JUZGADO INSTRUCCIÓN Nº 14 MADRID
Causa penal incoada en virtud de querella interpuesta por A.C.G y otros, frente a M.G.J. y J.G.J., así como frente a P.F.F y F.P.R. ASUNTO "ENFERMUNDI SA" y MEGAPROYECTO ASISTENCIAL-DOCENTE DE SALOBREÑA (GRANADA) y COMPRA DE DOS PARCELAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GETAFE (PAU “LOS MOLINOS – CERRO BUENAVISTA”).
| Fecha incoación y archivo: | Auto 12.04.2018 |
| Fecha reapertura | Auto 09.03.2020 |
| Fecha personación CODEPA: | Escrito 16.04.2021 |
| Resolución personación: | Providencia 19.06.2020 |
Suspendida en 3 ocasiones la declaración de J.G.J. durante el año pasado y anterior, al no haber comparecido en sede judicial en la fecha en que fue citado. Solicitado el archivo y sobreseimiento de la causa, por parte de F.P.R.
Tras haberse suspendido en 3 ocasiones la declaración de J.G.J. durante el año 2022 y anterior, al no haber comparecido en sede judicial en la fecha en que fue citado.
El Juez Instructor finalmente decretó el archivo de la causa.
El Colegio de Murcia ha recurrido en reforma y el CODEPA se ha adherido al recurso.
Noticias en la prensa relacionadas con este procedimiento:
Correa blanqueó dinero en una urbanización de Granada (24/02/2011)
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JUZGADO INSTRUCCIÓN Nº 22 DE MADRID
Causa penal incoada en virtud de querella interpuesta por COFUNSALUD S.A Y F.P.R por supuesto delito de estafa, estafa procesal y falsedad documental contra VINTAGE MUNDIAL SL, NORTALIA CENTER SL, VOGRALA SA, HOTELES TURISTICOS UNIDOS S.A. y FRANCISCO CUNS TOME
| Fecha incoación: | Auto 19.02.2020 |
| Fecha admisión a trámite querella: | Auto 29.06.2021 |
| Fecha personación CODEPA: | Escrito 18.03.2021 |
Comparecencia de M.G.J. pospuesta. No se ha decidido el recurso de reforma interpuesto por CODEPA. Lleva un año sin resolverse.
La AP de Madrid ha concluido que el CODEPA no puede ejercer la acusación popular, por la razón siguiente:
“… es incuestionable que el derecho a ejercitar la acción popular en los procesos penales es de configuración legal, y la habilitación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no alcanza con carácter general a las personas jurídico-públicas para el ejercicio de la acción penal como acusación popular, por lo que, en consecuencia, se precisa de norma con rango legal para dicho ejercicio.”
JUZGADO INSTRUCCIÓN Nº 31 DE MADRID
Causa penal incoada en virtud de querella interpuesta por la Fiscalía de Madrid, tras haber recibido de la Fiscalía de Valladolid Diligencias de Investigación, a raíz de denuncia presentada por el otrora Presidente Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla León y del Colegio de Valladolid, Alfredo Escaja, quien previamente había recibido una denuncia anónima sobre determinadas prácticas y actuaciones del CGE y sus gestores, anteriores y actuales. Las actuaciones de Valladolid fueron remitidas a la Fiscalía de Madrid, donde se incoaron Diligencias de Investigación y se dictó decreto acordando remitir lo recibido de Valladolid al Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, porque en aquel órgano judicial ya se había incoado una causa penal por los mismos hechos.
En esta causa se investigan los siguientes hechos:
| Fecha incoación y archivo: | Auto 10.03.2021 |
| Fecha personación CODEPA: | Escrito 05.03.2021 |
| Resolución personación: | Auto 17.02.2022 |
A 30.03.2023, se prorroga la instrucción por espacio de 6 meses, se ha fijado fecha, para recibir declaración como investigados a los siguientes:
F.P.R, M.C.L.G. (esposa del primero), F.P.L (hijo de los anteriores) y M.P.F.L.
En este procedimiento, el Juez Instructor decidió archivar y sobreseer la causa por que consideraba que la denuncia de la Fiscalía de Madrid que originó el procedimiento procedía de un anónimo y que no era suficiente como para continuar con la causa abierta, a pesar de existir un informe de la UCO.
El Ministerio Fiscal ha recurrido en reforma el archivo y el CODEPA se ha adherido.
Tras prestar declaración en el mes de agosto de 2023, el juzgado estableció que el ejercicio de la acusación particular debía ser ejercitada por un solo abogado y procurador en nombre representación de los colegios personados (Valladolid, Castellón, Asturias y Murcia), resolución que ha sido recurrida en reforma. Actualmente, con fecha 16.01.2024, se acordó prorrogar la instrucción por espacio de 6 meses.
Noticias en la prensa relacionadas con este procedimiento:
Denuncia a F.P.R. por sacar un millón del CGE, dos coches y un préstamo (01/03/2021)
La Guardia Civil se suma a la investigación judicial sobre F.P.R. (21/09/2021)
JUZGADO INSTRUCCIÓN Nº 43 DE MADRID
Causa penal incoada en virtud de denuncia interpuesta por CGE frente a M.G.J, por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal, por facturación y cargo a fondos del CGE de gastos personales y familiares del investigado.
| Fecha incoación: | Auto 02.06.2020 |
| Fecha personación CODEPA: | Escrito 05.03.2021 |
| Resolución personación: | Auto 29.11.2021 |
En esta causa, se solicita por el CODEPA la pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la pena privativa de libertad.
En este procedimiento, el CODEPA y demás acusaciones han formulado ya escrito de acusación, y ha sido dictado auto de apertura de juicio oral, en fecha 14.01.2022, habiendo sido remitidas las actuaciones al Juzgado de lo Penal nº 15 de Madrid, donde se ha señalado juicio para el día 23.04.2024.
Noticias en la prensa relacionadas con este procedimiento:
Un juez procesa al expresidente del Consejo de Enfermería, el cordobés M.G.J. (18/3/2021)
La mansión de 4,2 millones del ex presidente de los enfermeros (15/5/2021)
JUZGADO INSTRUCCIÓN Nº 50 DE MADRID
Causa penal incoada en virtud de denuncia interpuesta por CGE y COFUNSALUD SA, frente a M.G.J y J.G.J, por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal, por facturación y cargo a fondos del CGE de gastos personales y familiares del investigado M.G.J, así como de COFUNSALUD SA. El objeto de la causa ha quedado finalmente reducido a todas las irregularidades relacionadas con COFUNDALUD SA, al haberse acordado, a instancias del Ministerio Fiscal, una inhibición parcial en favor del Juzgado de Instrucción nº 43, con respecto a los cargos indebidos al CGE de gastos personales del investigado, M.G.J.
| Fecha incoación: | Auto 05.06.2020 |
| Fecha personación CODEPA: | Escrito 19.03.2021 |
| Resolución personación: | Auto 29.03.2021 |
En estos momentos, se ha formulado acusación por la Fiscalía, CGE, y CODEPA.
Las defensas pidieron la libre absolución y el asunto fue turnado al Juzgado de lo Penal nº 22 de Madrid, donde se fijó fecha de juicio para el día 16.02.2024 con sentencia condenatoria. La sentencia fue recurrida y ratificada por la Audiencia Provincial.
Noticias en la prensa relacionadas con este procedimiento:
Condenado a un año y medio de prisión el expresidente de los enfermeros
El expresidente del CGE, M.G.J. condenado a año y medio de prisión por desvío de fondos.
JUZGADO INSTRUCCIÓN Nº 30 DE MADRID
Causa penal incoada en virtud de querella interpuesta por CGE. COFUNSALUD SA y E-NETWORK, frente a M.G.J y J.G.J , por presuntos delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal, así como falsedad en documento mercantil.
| Fecha incoación: | Auto 05.04.2022 |
| Fecha personación CODEPA: | Escrito 20.01.2023 |
| Resolución personación: | Auto 16.02.2021 |
Pendiente la declaración de varios querellados.
Pendiente de ser resuelto recurso del CODEPA, al haber pasado de tener la condición de perjudicado y ejercer la acusación particular, a no tenerlo y solo poder ejercer la acusación popular.
Han sido citados como investigados, M.G.J y J.G.J, habiendo solo prestado declaración M.G.J, al aducir J.G.J que lo haría más adelante cuando finalizase su juicio por despido como empleado del CGE.. Igualmente ha prestado declaración, como responsables a titulo lucrativo, los familiares de J.G.J y, como testigo, J.L.B, empleado del CGE.
El CODEPA ejerce la acusación particular y se está a la espera de que el Magistrado dicte resolución acerca de si acuerda archivos parciales de la causa y/o continúa con la misma adelante.
Noticias en la prensa relacionadas con este procedimiento:
El juez cita a declarar al expresidente de los enfermeros por el desfalco de 20 millones (23/2/2023)
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JUZGADO INSTRUCCIÓN Nº4 DE OVIEDO
Causa penal incoada en virtud de denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal por apropiación indebida frente a la Junta de Gobierno cuyo presidente fue E.L.G , inicialmente archivada y, finalmente reabierta, por auto de fecha 11.10.2018, para investigar tanto A.R.L.G., como a B.N.G y M.E.L.I.
| Fecha incoación: | Auto 25.03.2014 |
| Fecha de archivo inicial: | Auto 30.10.2017 |
| Fecha reapertura: | Auto 11.10.2018 |
| Fecha personación CODEPA: | Escrito 11.04.2019 |
En el momento actual el CODEPA ha solicitado que la causa continúe adelante frente a los tres investigados, por existir indicios suficientes de la comisión de un delito continuado de apropiación indebida. La defensa ha pedido el archivo, lo que ha sido también solicitado el Ministerio Fiscal, habiendo sido objeto de archivo y sobreseimiento.
En el momento actual y tras una instrucción con diferentes dilaciones, y practica de diversas diligencias, el CODEPA ha solicitado que la causa continúe adelante frente a los tres investigados, por existir indicios suficientes de la comisión de un delito continuado de apropiación indebida.
La defensa ha pedido el archivo, lo que ha sido también fue solicitado el Ministerio Fiscal, habiendo sido objeto de archivo y sobreseimiento, por auto de fecha 29.09.2022, recurrido en apelación por el CODEPA.
El recurso ha sido remitido a la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, finalmente estimado, habiendo sido dictado ya auto por el Juzgado de Instrucción 4 de Oviedo, en fecha 18.12.2023 acordando que el asunto continúe por los cauces de procedimiento abreviado.
Actualmente, se está a la espera de que se den traslado de las actuaciones y plazo para formular acusación.
Noticias en la prensa relacionadas con este procedimiento:
Denuncian irregularidades en las cuentas del Colegio de Enfermería (21/4/2014)
La Fiscalía acusa al Colegio de Enfermería de un presunto delito de apropiación indebida (22/5/2014)
Sospechas hacia A.R.L.G. en el caso de la gestión del Colegio de Enfermería (12/2/2015)
La empresa que realiza la revista del Colegio de Enfermería reconoce pagos a A.R.L.G (1/4/2015)
El CODEPA presupuestó más para la revista colegial que para sueldos (24/09/2015)
Los enfermeros asturianos amplían la denuncia contra el presidente del Colegio (11/10/2016)
Amplían la denuncia contra el presidente del colegio de Enfermería (12/10/2016)
Los enfermeros denuncian que E.L.G. se quedó con dinero de la publicidad de la revista (12/10/2016)
Otra vuelta de tuerca en el Colegio de Enfermería: una falsedad que no es ilegal (19/04/2018)
A.R.L.G, investigado por desvíos de fondos en el Colegio de Enfermería (1/3/2019)
El Colegio de Enfermería se persona como acusación contra A.R.L.G. (15/04/2019)
La Audiencia abre juicio oral por el paradero de 1,5 millones del Colegio de Enfermería (08/01/2025)
SENTENCIAS CONTRA COLEGIADAS/OS QUE ADEUDABAN CUOTAS
Sentencia 47/2023, de 3 de marzo de 2023, del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Avilés.
Sentencia 49/2023, de 7 de marzo de 2023, del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Avilés.
Sentencia 160/2023, de 25 de mayo de 2023, del Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de Gijón.
Sentencia 76/2023, de 10 de marzo de 2023, del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Oviedo.